Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCONDES LARREA FERNANDES

***.472.670-**

Empresas vinculadas

RIVER TABACOS ESPECIAIS LTDA

15.152.883/0001-22

LOGIC SERVICE TRANSPORTES LTDA

04.465.791/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCONDES LARREA FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCONDES LARREA FERNANDES
CPF: ***.472.670-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIVER TABACOS ESPECIAIS LTDA 15.152.883/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	23/02/2012	Ver empresa
LOGIC SERVICE TRANSPORTES LTDA 04.465.791/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	28/07/2009	Ver empresa
CHALAMONT PARTICIPACOES LTDA 09.347.483/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2008	Ver empresa
PERFECT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 09.365.810/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2008	Ver empresa
CEGUIAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 09.100.878/0001-73Baixada	Sócio	03/10/2007	Ver empresa
REAL TABACOS LTDA 04.923.986/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	01/03/2002	Ver empresa
CIGATEC CIGARROS LTDA 01.465.051/0001-51Suspensa	Sócio sem Capital	10/03/1997	Ver empresa

Razão social

RIVER TABACOS ESPECIAIS LTDA

15.152.883/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Razão social

LOGIC SERVICE TRANSPORTES LTDA

04.465.791/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2009

Razão social

CHALAMONT PARTICIPACOES LTDA

09.347.483/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2008

Razão social

PERFECT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

09.365.810/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Razão social

CEGUIAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

09.100.878/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2007

Razão social

REAL TABACOS LTDA

04.923.986/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2002

Razão social

CIGATEC CIGARROS LTDA

01.465.051/0001-51

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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