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Pessoa

MARCOLINO MEDEIROS JUNIOR II

***.609.940-**

Empresas vinculadas

MEDEIROS HOLDING LTDA

60.370.903/0001-96

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

55.298.581/0001-81
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOLINO MEDEIROS JUNIOR II

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOLINO MEDEIROS JUNIOR II
CPF
***.609.940-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MEDEIROS HOLDING LTDA

60.370.903/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

55.298.581/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2025

Ver empresa

Razão social

MAURENTE MEDEIROS HOLDING FAMILIAR DE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

59.997.739/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

AMAPY HOLDING LTDA

58.570.125/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

GBX FINANCIAL BUSINESS HOLDING S.A.

58.434.520/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

NUORO PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

14.483.955/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

OCEAN CROWDFUNDING S.A.

50.567.554/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES GBX S.A.

56.169.245/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

ATACAREJO RS PARTICIPACOES S.A.

56.169.256/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

GBX GROUP HOLDING SA

55.655.571/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

21.332.862/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

META4CHAIN SOLUCOES PARA METAVERSO LTDA

44.620.365/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

GBX SECURITIZADORA S.A.

50.273.163/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

GBX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

50.273.712/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

GBX P2P PROCESSAMENTO E MENSAGERIAS DE PAGAMENTOS LTDA

47.880.217/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2022

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.