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Pessoa

MARCO VUGMAN WAINSTEIN

***.151.120-**

Empresas vinculadas

CONSULCARD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

21.968.259/0001-09

R. WAINSTEIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA

13.098.675/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO VUGMAN WAINSTEIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO VUGMAN WAINSTEIN
CPF: ***.151.120-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSULCARD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 21.968.259/0001-09Ativa	Sócio	02/03/2015	Ver empresa
R. WAINSTEIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA 13.098.675/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2010	Ver empresa
M. WAINSTEIN SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA 07.127.306/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2004	Ver empresa

Razão social

CONSULCARD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

21.968.259/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

R. WAINSTEIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA

13.098.675/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2010

Razão social

M. WAINSTEIN SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA

07.127.306/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.