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Pessoa

MARCO VINICIO ACOSTA MALDONADO

***.587.967-**

Empresas vinculadas

NEW PHARMA STAR COSMETICOS E COMPLEMENTOS LTDA

42.793.582/0001-50

PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

28.570.692/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO VINICIO ACOSTA MALDONADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO VINICIO ACOSTA MALDONADO
CPF: ***.587.967-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW PHARMA STAR COSMETICOS E COMPLEMENTOS LTDA 42.793.582/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28.570.692/0001-22Ativa	Administrador	15/06/2021	Ver empresa
PHARMA STAR PARTICIPACOES LTDA 34.529.346/0001-01Ativa	Administrador	13/05/2021	Ver empresa
ENSOR PARTICIPACOES LTDA 26.746.548/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2016	Ver empresa

Razão social

NEW PHARMA STAR COSMETICOS E COMPLEMENTOS LTDA

42.793.582/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

28.570.692/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

PHARMA STAR PARTICIPACOES LTDA

34.529.346/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

ENSOR PARTICIPACOES LTDA

26.746.548/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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