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Pessoa

MARCO VERDILE

***.569.868-**

Empresas vinculadas

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

TESOURO CORRETAGEM DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS LTDA

28.019.513/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO VERDILE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO VERDILE
CPF: ***.569.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	26/05/2020	Ver empresa
TESOURO CORRETAGEM DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS LTDA 28.019.513/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2017	Ver empresa
VERDILE INVESTIMENTOS LTDA 26.564.562/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2020

Razão social

TESOURO CORRETAGEM DE SEGUROS E PRODUTOS FINANCEIROS LTDA

28.019.513/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

VERDILE INVESTIMENTOS LTDA

26.564.562/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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