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Pessoa

MARCO TULIO DIAS AMARAL

***.852.966-**

Empresas vinculadas

CONECTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

48.812.738/0001-80

AMARAL & AMARAL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA

37.743.196/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO TULIO DIAS AMARAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO TULIO DIAS AMARAL
CPF: ***.852.966-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONECTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 48.812.738/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
AMARAL & AMARAL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 37.743.196/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2020	Ver empresa
BADALADINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 23.396.693/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2015	Ver empresa
MUNDO DA BOLA CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA 18.098.171/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2013	Ver empresa
MWA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA TECNICA DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA 12.259.742/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2010	Ver empresa
D'AMARAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.833.808/0001-00Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	26/12/2001	Ver empresa

Razão social

CONECTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

48.812.738/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

AMARAL & AMARAL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA

37.743.196/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

BADALADINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

23.396.693/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2015

Razão social

MUNDO DA BOLA CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA

18.098.171/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Razão social

MWA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA TECNICA DE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

12.259.742/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2010

Razão social

D'AMARAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.833.808/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

26/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.