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Pessoa

MARCO TULIO DA SILVA

***.628.286-**

Empresas vinculadas

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS SA

09.602.520/0001-49

CONSORCIO TRISOLAR

35.356.899/0001-64

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO TULIO DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO TULIO DA SILVA
CPF: ***.628.286-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS SA 09.602.520/0001-49Ativa	Diretor	26/02/2024	Ver empresa
CONSORCIO TRISOLAR 35.356.899/0001-64Ativa	Administrador	22/11/2023	Ver empresa
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 27.991.450/0001-40Ativa	Administrador	03/04/2023	Ver empresa
TRIANGULO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 01.421.561/0001-27Ativa	Administrador	03/04/2023	Ver empresa
SIM SERVICOS DE TI E INTERMEDIACAO LTDA 17.268.605/0001-60Baixada	Administrador	03/04/2023	Ver empresa
BANCO TRIANGULO SA 17.351.180/0001-59Ativa	Diretor	15/03/2023	Ver empresa
CENTAURO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 40.900.353/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2021	Ver empresa
SUMAUMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 36.430.811/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa
ADM PARTICIPACOES LTDA 04.656.169/0001-55Baixada	Sócio	23/07/2001	Ver empresa

Razão social

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS SA

09.602.520/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

CONSORCIO TRISOLAR

35.356.899/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

27.991.450/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

TRIANGULO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

01.421.561/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

SIM SERVICOS DE TI E INTERMEDIACAO LTDA

17.268.605/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

BANCO TRIANGULO SA

17.351.180/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

CENTAURO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

40.900.353/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

SUMAUMA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

36.430.811/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

ADM PARTICIPACOES LTDA

04.656.169/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.