Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO TULIO BARBOSA DEL NERO

***.311.968-**

Empresas vinculadas

BDN3 LOTERICA LTDA.

47.031.497/0001-79

BDN2 LOTERICA LTDA

02.640.087/0001-97

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO TULIO BARBOSA DEL NERO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO TULIO BARBOSA DEL NERO
CPF: ***.311.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BDN3 LOTERICA LTDA. 47.031.497/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2022	Ver empresa
BDN2 LOTERICA LTDA 02.640.087/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa
BDN 1 LOTERICA LTDA 65.957.037/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
IDROZ COMERCIO, GESTAO E SERVICOS DE SOFTWARES LTDA 29.525.608/0001-11Inapta	Sócio	27/01/2020	Ver empresa
ATLAS SAUDE E BEM-ESTAR MASCULINO LTDA 21.213.226/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa
DN VENEZA CASA DE SUCOS LTDA 24.832.411/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
DN ROMANO CASA DE SUCOS LTDA 22.200.730/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
ZARA ROMANO CASA DE SUCOS LTDA 21.318.155/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2015	Ver empresa

Razão social

BDN3 LOTERICA LTDA.

47.031.497/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

BDN2 LOTERICA LTDA

02.640.087/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

BDN 1 LOTERICA LTDA

65.957.037/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

IDROZ COMERCIO, GESTAO E SERVICOS DE SOFTWARES LTDA

29.525.608/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

ATLAS SAUDE E BEM-ESTAR MASCULINO LTDA

21.213.226/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Razão social

DN VENEZA CASA DE SUCOS LTDA

24.832.411/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

DN ROMANO CASA DE SUCOS LTDA

22.200.730/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

ZARA ROMANO CASA DE SUCOS LTDA

21.318.155/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.