Pessoa
MARCO THOMASI ZANANDREA
Empresas vinculadas
VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Pessoa investigada
MARCO THOMASI ZANANDREA
Informações básicas
- Nome
- MARCO THOMASI ZANANDREA
- CPF
- ***.313.930-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.289.267/0001-15Ativa | Sócio | 09/12/2021 | Ver empresa |
PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA 17.590.181/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 20/07/2021 | Ver empresa |
PORTOFINO INVESTIMENTOS HOLDING S.A. 31.625.217/0001-10Ativa | Diretor | 27/09/2018 | Ver empresa |
PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 30.423.811/0001-66Ativa | Sócio | 10/05/2018 | Ver empresa |
Razão social
VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
09.289.267/0001-15
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/12/2021
Razão social
PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
17.590.181/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/2021
Razão social
PORTOFINO INVESTIMENTOS HOLDING S.A.
31.625.217/0001-10
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/09/2018
Razão social
PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
30.423.811/0001-66
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/05/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.