Pessoa
MARCO ROBERTO NICOLAU
Empresas vinculadas
AMD CONSERVACAO E VIGILANCIA LTDA
AMD ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONCESSOES LTDA
Pessoa investigada
MARCO ROBERTO NICOLAU
Informações básicas
- Nome
- MARCO ROBERTO NICOLAU
- CPF
- ***.015.576-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMD CONSERVACAO E VIGILANCIA LTDA 55.133.123/0001-92Ativa | Sócio | 15/05/2024 | Ver empresa |
AMD ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONCESSOES LTDA 23.962.719/0001-09Ativa | Sócio | 27/12/2023 | Ver empresa |
OMNIS CONSTRUTORA LTDA 05.518.376/0001-06Inapta | Sócio | 05/02/2016 | Ver empresa |
MULTIMODOS INDUSTRIA DE MATERIAIS DE HIGIENE E FARMACOS S.A 17.125.850/0001-19Ativa | Diretor | 05/11/2012 | Ver empresa |
COLATINA PARTICIPACOES SA 14.362.374/0001-61Inapta | Diretor | 22/09/2011 | Ver empresa |
BRIGHTON MINERACAO DO BRASIL S.A 12.645.226/0001-29Inapta | Diretor | 08/10/2010 | Ver empresa |
T.A.G. TOP ASSET GROUP ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA. 11.181.893/0001-35Inapta | Sócio sem Capital | 28/09/2009 | Ver empresa |
OMNIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.435.436/0001-88Ativa | Sócio | 19/03/2008 | Ver empresa |
G. OMNIS PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA. 07.106.300/0001-07Baixada | Sócio | 30/11/2004 | Ver empresa |
PINHEIRO NICOLAU REPRESENTACOES LTDA 03.604.016/0001-00Inapta | Sócio | 16/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
AMD CONSERVACAO E VIGILANCIA LTDA
55.133.123/0001-92
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/05/2024
Razão social
AMD ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONCESSOES LTDA
23.962.719/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/12/2023
Razão social
OMNIS CONSTRUTORA LTDA
05.518.376/0001-06
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/02/2016
Razão social
MULTIMODOS INDUSTRIA DE MATERIAIS DE HIGIENE E FARMACOS S.A
17.125.850/0001-19
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/11/2012
Razão social
COLATINA PARTICIPACOES SA
14.362.374/0001-61
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/09/2011
Razão social
BRIGHTON MINERACAO DO BRASIL S.A
12.645.226/0001-29
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/10/2010
Razão social
T.A.G. TOP ASSET GROUP ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA.
11.181.893/0001-35
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2009
Razão social
OMNIS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
09.435.436/0001-88
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2008
Razão social
G. OMNIS PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA.
07.106.300/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/11/2004
Razão social
PINHEIRO NICOLAU REPRESENTACOES LTDA
03.604.016/0001-00
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.