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Pessoa

MARCO RACY KHEIRALLAH

***.809.968-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.766.738/0001-18

VERA CRUZ II DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.702.125/0001-80
+ 50 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO RACY KHEIRALLAH

52 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO RACY KHEIRALLAH
CPF
***.809.968-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (52)

Razão social

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.766.738/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

VERA CRUZ II DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.702.125/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

LARP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

44.135.993/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

JMA PARTICIPACOES LTDA

39.873.184/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

MIRA BR ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

37.849.048/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

CSD CENTRAL DE SERVICOS DE REGISTRO E DEPOSITO AOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A.

30.498.377/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

GALAR CASAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

23.654.854/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2015

Ver empresa

Razão social

BARAO ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA.

23.382.243/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 20 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

13.523.968/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

DUBLIN INCORPORADORA LTDA.

14.821.632/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

COPENHAGUE INCORPORADORA LTDA.

14.781.814/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

TITO INCORPORADORA LTDA

13.832.675/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2014

Ver empresa

Razão social

API SPE 84 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.116.547/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

GOLD NAXOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.609.430/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2014

Ver empresa

Razão social

D JOAO VI INCORPORADORA LTDA

08.930.154/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2014

Ver empresa

Razão social

RIO MANACAPURU INCORPORADORA LTDA - SPE

16.597.141/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

ITAPECERICA INCORPORADORA LTDA

11.474.977/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2013

Ver empresa

Razão social

RIO JANDIATUBA INCORPORADORA LTDA. - SPE

14.637.026/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2013

Ver empresa

Razão social

NF 3 INCORPORACOES LTDA

13.259.132/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

CECILIA INCORPORADORA LTDA

15.583.730/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

FLAVIA INCORPORADORA LTDA.

14.928.684/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

NATALIA INCORPORADORA LTDA.

14.761.997/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

CASSIA INCORPORADORA LTDA.

14.924.178/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL CXLVI INCORPORACOES LTDA

14.946.201/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL CLIV INCORPORACOES LTDA

14.188.281/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Razão social

MATRIX INVESTIMENTOS LTDA.

57.869.166/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

SPE CHL LXXXIX INCORPORACOES LTDA

11.686.616/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL CXLIV INCORPORACOES LTDA

15.168.317/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL XCI INCORPORACOES LTDA

11.702.976/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

GOLD KEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.899.965/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

GOLD KIMOLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.899.968/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

PDG SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.774.562/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2013

Ver empresa

Razão social

PDG SPE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.068.587/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2013

Ver empresa

Razão social

GOLD PELOTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.994.075/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2013

Ver empresa

Razão social

PDG SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.068.598/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 15 INCORPORACOES LTDA.

13.093.149/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 18 INCORPORACOES LTDA.

13.019.477/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 13 INCORPORACOES LTDA.

13.090.112/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2013

Ver empresa

Razão social

PERSEPOLIS INCORPORADORA LTDA.

08.766.688/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAJAM PARTICIPACOES LTDA.

18.085.657/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2013

Ver empresa

Razão social

BELA VISAO SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.283.481/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2013

Ver empresa

Razão social

PDG LOTEADORA LTDA.

09.432.784/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

SAINT HILAIRE INCORPORACAO SPE LTDA

05.996.204/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Razão social

K3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.502.286/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2012

Ver empresa

Razão social

SIP CAPITAL PRIVATE EQUITY GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

12.531.837/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2010

Ver empresa

Razão social

SIP CAPITAL EQUITIES INVESTIMENTOS LTDA.

12.434.405/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

MATTTER HOLDING PARTICIPACOES LTDA

03.738.723/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

KR PROPERTIES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.917.808/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2010

Ver empresa

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.220.756/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Razão social

PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.244.808/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2002

Ver empresa

Razão social

MATRIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS SA

33.987.231/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.