Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO PAULO CARDOSO FILHO

***.973.416-**

Empresas vinculadas

CDP BH CENTRO ESPORTIVO LTDA

42.041.842/0001-31

CAVA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

36.740.063/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO PAULO CARDOSO FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO PAULO CARDOSO FILHO
CPF: ***.973.416-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDP BH CENTRO ESPORTIVO LTDA 42.041.842/0001-31Ativa	Sócio	05/01/2022	Ver empresa
CAVA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA 36.740.063/0001-21Ativa	Sócio	20/03/2020	Ver empresa
CAR CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 15.681.535/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
VALLENCIA DISTRIBUIDORA LTDA 00.252.185/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	25/02/1999	Ver empresa
PORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01.850.787/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	28/11/1996	Ver empresa

Razão social

CDP BH CENTRO ESPORTIVO LTDA

42.041.842/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

CAVA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

36.740.063/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

CAR CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

15.681.535/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

VALLENCIA DISTRIBUIDORA LTDA

00.252.185/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1999

Razão social

PORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

01.850.787/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.