Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO PABLO RETI

***.408.998-**

Empresas vinculadas

MAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIA SCP

51.774.514/0001-35

PROJETO MAOS NA MASSA

32.951.999/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO PABLO RETI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO PABLO RETI
CPF: ***.408.998-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIA SCP 51.774.514/0001-35Ativa	Sócio Ostensivo	08/06/2023	Ver empresa
PROJETO MAOS NA MASSA 32.951.999/0001-40Ativa	Administrador	04/12/2018	Ver empresa
838 PARTICIPACOES LTDA. 15.117.897/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2012	Ver empresa
MAGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA 05.670.136/0001-22Ativa	Administrador	09/05/2003	Ver empresa
MAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIA LTDA 53.509.568/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/06/1995	Ver empresa
HUGGARD - CAINE E ASSOCIADOS LTDA. 60.267.580/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/04/1989	Ver empresa

Razão social

MAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIA SCP

51.774.514/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

08/06/2023

Razão social

PROJETO MAOS NA MASSA

32.951.999/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

838 PARTICIPACOES LTDA.

15.117.897/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Razão social

MAGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA

05.670.136/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2003

Razão social

MAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONFEITARIA LTDA

53.509.568/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1995

Razão social

HUGGARD - CAINE E ASSOCIADOS LTDA.

60.267.580/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.