Pessoa
MARCO NICOLA D IPPOLITO
Empresas vinculadas
BONHEUR EMPREENDIMENTOS LTDA
COEUR DE LION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MARCO NICOLA D IPPOLITO
Informações básicas
- Nome
- MARCO NICOLA D IPPOLITO
- CPF
- ***.642.998-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BONHEUR EMPREENDIMENTOS LTDA 51.974.194/0001-67Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 15/05/2017 | Ver empresa |
COEUR DE LION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.189.479/0001-63Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 05/05/2014 | Ver empresa |
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. 05.145.646/0001-80Baixada | Administrador | 05/10/2010 | Ver empresa |
PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 09.005.427/0001-57Baixada | Administrador | 08/12/2009 | Ver empresa |
PATRIA PARTICIPACOES LTDA. 11.407.626/0001-33Ativa | Sócio | 03/12/2009 | Ver empresa |
KALINARA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 07.160.131/0001-85Baixada | Sócio | 04/03/2008 | Ver empresa |
COMPANHIA DE INVESTIMENTO EM SERVICOS DE RASTREAMENTO 09.085.134/0001-27Baixada | Diretor | 21/09/2007 | Ver empresa |
VARANASI ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 07.979.463/0001-96Baixada | Diretor | 28/06/2006 | Ver empresa |
TRINACRIA EMPREENDIMENTOS LTDA 06.010.897/0001-10Ativa | Sócio | 20/08/2003 | Ver empresa |
POUSADA VILA DO OUTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA 02.263.464/0001-16Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 19/07/2001 | Ver empresa |
Razão social
BONHEUR EMPREENDIMENTOS LTDA
51.974.194/0001-67
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
15/05/2017
Razão social
COEUR DE LION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
20.189.479/0001-63
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
05/05/2014
Razão social
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.
05.145.646/0001-80
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/10/2010
Razão social
PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
09.005.427/0001-57
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/12/2009
Razão social
PATRIA PARTICIPACOES LTDA.
11.407.626/0001-33
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/12/2009
Razão social
KALINARA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
07.160.131/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/03/2008
Razão social
COMPANHIA DE INVESTIMENTO EM SERVICOS DE RASTREAMENTO
09.085.134/0001-27
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/09/2007
Razão social
VARANASI ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
07.979.463/0001-96
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/06/2006
Razão social
TRINACRIA EMPREENDIMENTOS LTDA
06.010.897/0001-10
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/08/2003
Razão social
POUSADA VILA DO OUTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
02.263.464/0001-16
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
19/07/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.