Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO MADJAR

***.276.638-**

Empresas vinculadas

CUBIX CAPITAL OR PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS - SCP

36.010.365/0001-44

CUBIX CAPITAL OR PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

29.268.001/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO MADJAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO MADJAR
CPF: ***.276.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CUBIX CAPITAL OR PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS - SCP 36.010.365/0001-44Ativa	Administrador	20/08/2018	Ver empresa
CUBIX CAPITAL OR PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA 29.268.001/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
PORCELANA RINA AMMAR LTDA 09.413.841/0001-03Ativa	Sócio	29/08/2016	Ver empresa
DOM OR BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA. 25.531.364/0001-29Baixada	Administrador	12/08/2016	Ver empresa
DOM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA 11.220.580/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2009	Ver empresa
VILLA APPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.677.277/0001-00Baixada	Sócio	06/09/2005	Ver empresa

Razão social

CUBIX CAPITAL OR PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS - SCP

36.010.365/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

CUBIX CAPITAL OR PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

29.268.001/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

PORCELANA RINA AMMAR LTDA

09.413.841/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2016

Razão social

DOM OR BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

25.531.364/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

DOM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

11.220.580/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2009

Razão social

VILLA APPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.677.277/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.