Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO JEREZ TELLES

***.996.978-**

Empresas vinculadas

ZBET LTDA

56.907.880/0001-39

LUXPAY INOVACAO TECNOLOGIA E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS S.A.

36.977.086/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO JEREZ TELLES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO JEREZ TELLES
CPF: ***.996.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZBET LTDA 56.907.880/0001-39Baixada	Sócio	19/08/2024	Ver empresa
LUXPAY INOVACAO TECNOLOGIA E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS S.A. 36.977.086/0001-54Ativa	Diretor	14/08/2024	Ver empresa
EQUUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 56.260.249/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
CIVITA TELLES LTDA 49.914.940/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2023	Ver empresa
TELLESCOM SEMICONDUTORES LTDA. 48.949.305/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
INTERNATIONAL MYELOMA FOUNDATION LATIN AMERICA 07.002.788/0001-14Ativa	Diretor	30/12/2013	Ver empresa
TELLESCOM INDUSTRIA E COMERCIO EM TELECOMUNICACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 10.217.017/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2008	Ver empresa

Razão social

ZBET LTDA

56.907.880/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

LUXPAY INOVACAO TECNOLOGIA E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS S.A.

36.977.086/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2024

Razão social

EQUUS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

56.260.249/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

CIVITA TELLES LTDA

49.914.940/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

TELLESCOM SEMICONDUTORES LTDA.

48.949.305/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

INTERNATIONAL MYELOMA FOUNDATION LATIN AMERICA

07.002.788/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

TELLESCOM INDUSTRIA E COMERCIO EM TELECOMUNICACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

10.217.017/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.