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Pessoa

MARCO HORACIO MARTINS MARCHESE

***.502.718-**

Empresas vinculadas

M H MARCHESE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.952.021/0001-35

RAPHATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.487.929/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO HORACIO MARTINS MARCHESE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO HORACIO MARTINS MARCHESE
CPF: ***.502.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M H MARCHESE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.952.021/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2014	Ver empresa
RAPHATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 17.487.929/0001-90Baixada	Administrador	17/01/2013	Ver empresa
EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 11.948.195/0001-12Baixada	Administrador	06/05/2010	Ver empresa
ELVIS KING OF BURGUER BAR E RESTAURANTE LTDA 07.686.610/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2005	Ver empresa
ESTACIONAMENTO PAINEIRAS SC LTDA 02.917.849/0001-50Baixada	Sócio-Gerente	04/12/1998	Ver empresa
DI STEFANO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.899.200/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	11/06/1997	Ver empresa

Razão social

M H MARCHESE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.952.021/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Razão social

RAPHATI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.487.929/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.948.195/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2010

Razão social

ELVIS KING OF BURGUER BAR E RESTAURANTE LTDA

07.686.610/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2005

Razão social

ESTACIONAMENTO PAINEIRAS SC LTDA

02.917.849/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

04/12/1998

Razão social

DI STEFANO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.899.200/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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