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Pessoa

MARCO GENTIL DE OLIVEIRA TERAGI

***.239.918-**

Empresas vinculadas

UNISUL TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

17.587.659/0001-99

JOREVI DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

20.537.983/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO GENTIL DE OLIVEIRA TERAGI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO GENTIL DE OLIVEIRA TERAGI
CPF: ***.239.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNISUL TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA 17.587.659/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2018	Ver empresa
JOREVI DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA 20.537.983/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2017	Ver empresa
DIST LOG TRANSPORTES LTDA 11.344.608/0001-50Inapta	Sócio	04/07/2011	Ver empresa

Razão social

UNISUL TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA

17.587.659/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

JOREVI DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

20.537.983/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Razão social

DIST LOG TRANSPORTES LTDA

11.344.608/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.