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Pessoa

MARCO FALCHI CORREA DA FONSECA

***.089.708-**

Empresas vinculadas

MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.004.604/0001-80

MA11 ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA.

08.227.272/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO FALCHI CORREA DA FONSECA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO FALCHI CORREA DA FONSECA
CPF: ***.089.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.004.604/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2007	Ver empresa
MA11 ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA. 08.227.272/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2006	Ver empresa
POTALA PARTICIPACOES LTDA 00.723.275/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	24/07/1995	Ver empresa

Razão social

MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.004.604/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Razão social

MA11 ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA.

08.227.272/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Razão social

POTALA PARTICIPACOES LTDA

00.723.275/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.