Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO FABIO MAFFEI

***.327.128-**

Empresas vinculadas

SPE PROJETO TAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.634.041/0001-70

JOAQUIM CANDIDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.288.828/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO FABIO MAFFEI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO FABIO MAFFEI
CPF: ***.327.128-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE PROJETO TAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.634.041/0001-70Ativa	Sócio	01/08/2023	Ver empresa
JOAQUIM CANDIDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.288.828/0001-00Ativa	Sócio	14/07/2021	Ver empresa
STILETTO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 06.906.149/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2006	Ver empresa
AZZURRO COMERCIO DE ARTIGO INFANTIL LTDA 03.731.761/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2000	Ver empresa
HARCO IRIS ARTIGOS INFANTIL LTDA 01.167.511/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	23/04/1996	Ver empresa

Razão social

SPE PROJETO TAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.634.041/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

JOAQUIM CANDIDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.288.828/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

STILETTO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

06.906.149/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2006

Razão social

AZZURRO COMERCIO DE ARTIGO INFANTIL LTDA

03.731.761/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2000

Razão social

HARCO IRIS ARTIGOS INFANTIL LTDA

01.167.511/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.