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Pessoa

MARCO EPELMAN

***.038.218-**

Empresas vinculadas

MOTSA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

59.504.115/0001-66

PANKEKO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

55.695.968/0001-71
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO EPELMAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO EPELMAN
CPF
***.038.218-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MOTSA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

59.504.115/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

PANKEKO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

55.695.968/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

FESTPAY PAYMENTS SOLUCOES EM PAGAMENTOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

49.968.975/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

FESTPAY TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

49.464.235/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

FEST TECH GROUP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

49.124.890/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

CLOO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.434.720/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

VELP - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

05.857.838/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

MTM LOGISTICA INTEGRADA LTDA

33.402.659/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2019

Ver empresa

Razão social

TMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

31.231.712/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

CHAIMIR PARTICIPACOES LTDA

30.692.671/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

FESTPAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

30.223.163/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

TMT COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

26.667.443/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Ver empresa

Razão social

TMM COMERCIO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS EIRELI

26.652.985/0001-23

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

MERS - NEGOCIOS E ENTRETENIMENTO LTDA.

18.636.833/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.