Pessoa
MARCO CESAR CREMONINI DIAS
Empresas vinculadas
ROOT INVESTMENTS LTDA
ITRADE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Pessoa investigada
MARCO CESAR CREMONINI DIAS
Informações básicas
- Nome
- MARCO CESAR CREMONINI DIAS
- CPF
- ***.028.668-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ROOT INVESTMENTS LTDA 61.086.778/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 30/05/2025 | Ver empresa |
ITRADE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 49.505.590/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 07/02/2023 | Ver empresa |
Razão social
ROOT INVESTMENTS LTDA
61.086.778/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/05/2025
Razão social
ITRADE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
49.505.590/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/02/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.