Pessoa
MARCO AURELIO ZANDONA
Empresas vinculadas
DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA
DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
MARCO AURELIO ZANDONA
Informações básicas
- Nome
- MARCO AURELIO ZANDONA
- CPF
- ***.774.290-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA 20.822.076/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 12/08/2014 | Ver empresa |
DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.648.247/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 16/07/2014 | Ver empresa |
DISFONTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 92.170.307/0001-59Ativa | Sócio sem Capital | 08/05/2003 | Ver empresa |
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZAMBRZYCKI LTDA 90.980.996/0001-31Baixada | Sócio sem Capital | 20/02/1997 | Ver empresa |
Razão social
DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA
20.822.076/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2014
Razão social
DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
20.648.247/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/2014
Razão social
DISFONTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
92.170.307/0001-59
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2003
Razão social
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ZAMBRZYCKI LTDA
90.980.996/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.