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Pessoa

MARCO AURELIO VARGAS

***.683.096-**

Empresas vinculadas

JBV PARTICIPACOES LTDA

26.437.661/0001-72

MULTMARCAS BRASIL SA - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS

26.786.499/0002-89

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO VARGAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO VARGAS
CPF: ***.683.096-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JBV PARTICIPACOES LTDA 26.437.661/0001-72Ativa	Administrador	01/12/2020	Ver empresa
MULTMARCAS BRASIL SA - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 26.786.499/0002-89Ativa	Presidente	07/07/2017	Ver empresa
L.M ADMINISTRADORA SA 01.632.939/0001-31Ativa	Diretor	23/08/2016	Ver empresa
VITORIA HOLDING INVESTIMENTOS LTDA 25.071.489/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2016	Ver empresa
MMV HOLDING INVESTIMENTOS LTDA 25.073.666/0001-09Ativa	Administrador	24/06/2016	Ver empresa
LOCAVARG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 05.579.590/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2005	Ver empresa
MAV CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 07.306.290/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2004	Ver empresa
ENIGMA COSMETICA LTDA 22.756.449/0001-17Inapta	Sócio	06/04/1987	Ver empresa

Razão social

JBV PARTICIPACOES LTDA

26.437.661/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

MULTMARCAS BRASIL SA - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS

26.786.499/0002-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2017

Razão social

L.M ADMINISTRADORA SA

01.632.939/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2016

Razão social

VITORIA HOLDING INVESTIMENTOS LTDA

25.071.489/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

MMV HOLDING INVESTIMENTOS LTDA

25.073.666/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

LOCAVARG LOCADORA DE VEICULOS LTDA

05.579.590/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2005

Razão social

MAV CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

07.306.290/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2004

Razão social

ENIGMA COSMETICA LTDA

22.756.449/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.