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Pessoa

MARCO AURELIO TOLEDO DUARTE

***.107.459-**

Empresas vinculadas

MCKN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.693.599/0001-29

MARCO DUARTE& ADVOGADOS ASSOCIADOS

12.599.555/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO TOLEDO DUARTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO TOLEDO DUARTE
CPF: ***.107.459-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCKN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.693.599/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2015	Ver empresa
MARCO DUARTE& ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.599.555/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2010	Ver empresa
MERCEARIA E LANCHONETE SCHIMITH LTDA 04.838.917/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2002	Ver empresa
KARLA SCHIMITH & CIA LTDA 03.115.955/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	15/04/1999	Ver empresa

Razão social

MCKN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.693.599/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

MARCO DUARTE& ADVOGADOS ASSOCIADOS

12.599.555/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Razão social

MERCEARIA E LANCHONETE SCHIMITH LTDA

04.838.917/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Razão social

KARLA SCHIMITH & CIA LTDA

03.115.955/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.