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Pessoa

MARCO AURELIO SPINARDI

***.489.848-**

Empresas vinculadas

CARUANA S.A. - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

07.882.656/0001-24

BUS PAY S A

31.689.379/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO SPINARDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO SPINARDI
CPF: ***.489.848-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARUANA S.A. - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 07.882.656/0001-24Ativa	Diretor	16/12/2024	Ver empresa
BUS PAY S A 31.689.379/0001-12Ativa	Presidente	23/10/2023	Ver empresa
BUSRENTAL S.A. 47.388.693/0001-03Ativa	Presidente	23/10/2023	Ver empresa
CARUANA SA - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 09.313.766/0001-09Ativa	Diretor	06/04/2023	Ver empresa
M.S. CONSULTING - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.825.874/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2020	Ver empresa

Razão social

CARUANA S.A. - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

07.882.656/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

BUS PAY S A

31.689.379/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

BUSRENTAL S.A.

47.388.693/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

CARUANA SA - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

09.313.766/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2023

Razão social

M.S. CONSULTING - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.825.874/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.