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Pessoa

MARCO AURELIO SILVEIRA MORAES

***.293.470-**

Empresas vinculadas

M MORAES TECNOLOGIA LTDA

42.204.626/0001-60

PER4MER SERVICOS LTDA

58.515.712/0001-23
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO SILVEIRA MORAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO SILVEIRA MORAES
CPF
***.293.470-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

M MORAES TECNOLOGIA LTDA

42.204.626/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Ver empresa

Razão social

PER4MER SERVICOS LTDA

58.515.712/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

O2C SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

55.232.414/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

MLM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

20.294.481/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

BR FEIRAS E EVENTOS LTDA

19.081.312/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

BTCS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

18.968.028/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Razão social

RESTORE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

18.572.945/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2013

Ver empresa

Razão social

RESTORE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

08.724.765/0001-86

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.