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Pessoa

MARCO AURELIO SILVEIRA

***.248.748-**

Empresas vinculadas

BEST METAIS LTDA

50.517.114/0001-81

ALUMA METAIS LTDA

51.079.913/0001-86
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO SILVEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO SILVEIRA
CPF
***.248.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BEST METAIS LTDA

50.517.114/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

ALUMA METAIS LTDA

51.079.913/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

'NOSYLAW TECIDOS E ARMARINHOS EM GERAL LTDA

50.029.217/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

SOUZA TRADE LOGISTICA TRANSPORTES LTDA

53.093.790/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

SOUZA CORPORATE LOGISTICA E CENTRO DE COMPRAS LTDA

53.096.683/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

STECK TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - FALIDO

04.859.563/0001-90

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2024

Ver empresa

Razão social

UNDERTAKING DO BRASIL - INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

34.309.714/0001-06

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

765LT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

53.102.462/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO FINO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.174.087/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

NEXTLEVEL COMERCIO E RECUPERACAO DE METAIS LTDA

04.543.426/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

PENGER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.

13.762.938/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

WTMW GESTORA DE ATIVOS E OPORTUNIDADES SA

38.456.469/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2023

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Razão social

RAHA SERVICO DE COBRANCA E ASSESSORIA LTDA

48.359.670/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.