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Pessoa

MARCO AURELIO SILVA COUTO

***.757.001-**

Empresas vinculadas

DIVINO GOURMET RESTAURANTE LTDA.

40.727.504/0001-22

KREDIT PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES SA

53.105.294/0001-82
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO SILVA COUTO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO SILVA COUTO
CPF
***.757.001-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

DIVINO GOURMET RESTAURANTE LTDA.

40.727.504/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

KREDIT PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES SA

53.105.294/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2024

Ver empresa

Razão social

KREDIT SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL S.A

16.691.706/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

KREDIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S.A

52.974.510/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2023

Ver empresa

Razão social

RPS HOLDING PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

34.103.639/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

KREDIT INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

34.678.263/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

KREDIT CAMBIAL LTDA

52.028.290/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

KREDIT PAGAMENTOS SA

28.152.414/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

MADU RESTAURANTE LTDA

19.282.039/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

TOTAL CONSTRUTORA LTDA

41.930.379/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

KREDIT GESTAO DE FUNDO PARTICULAR S4 LTDA

37.489.778/0001-16

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

TOTAL PARTICIPACOES LTDA

08.648.779/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

PRIME RESTAURANTE LTDA

27.169.725/0001-64

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

UNIQUE RESTAURANTE LTDA.

24.987.801/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

MAR DOGS DISTRIBUIDORA EIRELI

31.720.844/0001-30

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

PRIME COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

08.365.045/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.