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Pessoa

MARCO AURELIO RUFINO DA SILVA FILHO

***.240.103-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI

03.128.973/0001-07

CILP INCORPORADORA LTDA

13.961.946/0001-66

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO RUFINO DA SILVA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO RUFINO DA SILVA FILHO
CPF: ***.240.103-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI 03.128.973/0001-07Ativa	Diretor	07/02/2019	Ver empresa
CILP INCORPORADORA LTDA 13.961.946/0001-66Baixada	Sócio	12/07/2011	Ver empresa
MARCO AURELIO RUFINO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.911.640/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2009	Ver empresa
ANTONIO CARLOS DA COSTA E SILVA - ADVOGADOS E CONSULTORES 05.979.153/0001-46Ativa	Sócio	05/11/2003	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI

03.128.973/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2019

Razão social

CILP INCORPORADORA LTDA

13.961.946/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2011

Razão social

MARCO AURELIO RUFINO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.911.640/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2009

Razão social

ANTONIO CARLOS DA COSTA E SILVA - ADVOGADOS E CONSULTORES

05.979.153/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.