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Pessoa

MARCO AURELIO RIBEIRO MOTA

***.535.326-**

Empresas vinculadas

PREMIUM SEMI NOVOS LTDA

43.406.879/0001-89

MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA

28.615.866/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO RIBEIRO MOTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO RIBEIRO MOTA
CPF: ***.535.326-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM SEMI NOVOS LTDA 43.406.879/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA 28.615.866/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2017	Ver empresa
MOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.428.992/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2013	Ver empresa
MOTA AGENCIAMENTO DE FINANCIAMENTO LTDA 13.034.956/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa
MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA 18.996.637/0001-45Ativa	Sócio	24/11/2009	Ver empresa
CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA 08.741.460/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2007	Ver empresa

Razão social

PREMIUM SEMI NOVOS LTDA

43.406.879/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA

28.615.866/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

MOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.428.992/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

MOTA AGENCIAMENTO DE FINANCIAMENTO LTDA

13.034.956/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA

18.996.637/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2009

Razão social

CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS LTDA

08.741.460/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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