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Pessoa

MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS

***.324.817-**

Empresas vinculadas

PANIFICACAO E CONFEITARIA RAINHA DO MEYER LTDA

33.210.931/0001-73

MCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.827.639/0001-20
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF
***.324.817-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PANIFICACAO E CONFEITARIA RAINHA DO MEYER LTDA

33.210.931/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

MCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.827.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

CONFEITARIA PANIFICACAO E COPA EMPORIO DA SAUDE LTDA.

22.751.950/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA BOM GOSTO DO MEIER LTDA

11.254.095/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

CASA IMPERIAL CONFEITARIA E COMESTIVEIS LTDA

33.155.318/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Ver empresa

Razão social

TRIGUS PADARIA E CONFEITARIA LTDA

08.280.983/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

PANIFICACAO BARAO DE MESQUITA LTDA

33.264.300/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

CHARMOSA DO MEIER PADARIA E CONFEITARIA LTDA

01.239.428/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.