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Pessoa

MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS

***.141.798-**

Empresas vinculadas

DIAGRAMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

25.534.949/0001-00

CLM CONTROLLER SYSTEM SS

45.887.403/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.141.798-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAGRAMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 25.534.949/0001-00Ativa	Sócio	23/11/2018	Ver empresa
CLM CONTROLLER SYSTEM SS 45.887.403/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2016	Ver empresa
CLM CONTROLLER GESTAO CONTABIL LTDA 24.146.202/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2016	Ver empresa
SERMAR INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA 05.424.228/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2011	Ver empresa
EASTER PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 13.895.400/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2011	Ver empresa

Razão social

DIAGRAMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

25.534.949/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2018

Razão social

CLM CONTROLLER SYSTEM SS

45.887.403/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2016

Razão social

CLM CONTROLLER GESTAO CONTABIL LTDA

24.146.202/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2016

Razão social

SERMAR INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA

05.424.228/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2011

Razão social

EASTER PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

13.895.400/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.