Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO AURELIO REIS DE SOUZA

***.333.187-**

Empresas vinculadas

SOARES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

17.177.282/0001-08

MJA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

19.247.686/0001-48

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO REIS DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO REIS DE SOUZA
CPF: ***.333.187-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOARES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA 17.177.282/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2024	Ver empresa
MJA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 19.247.686/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
CORREA COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA 31.712.865/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
RM COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA 29.045.893/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
SGS COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA 35.377.777/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2019	Ver empresa
MCS COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA 35.211.495/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2019	Ver empresa
MOLINA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 19.069.059/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2013	Ver empresa
GABI COMERCIO DE CALCADOS LTDA 18.482.821/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2013	Ver empresa
SOARES & REIS COSMETICOS LTDA 17.904.307/0001-10Baixada	Sócio	10/04/2013	Ver empresa

Razão social

SOARES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

17.177.282/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

MJA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

19.247.686/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

CORREA COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA

31.712.865/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

RM COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

29.045.893/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

SGS COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA

35.377.777/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2019

Razão social

MCS COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA

35.211.495/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

MOLINA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

19.069.059/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2013

Razão social

GABI COMERCIO DE CALCADOS LTDA

18.482.821/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2013

Razão social

SOARES & REIS COSMETICOS LTDA

17.904.307/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.