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Pessoa

MARCO AURELIO PEREIRA BALES

***.714.028-**

Empresas vinculadas

MARCO AURELIO & MARCELO PEREIRA BALES

55.414.487/0001-40

MM PEREIRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

43.159.781/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO AURELIO PEREIRA BALES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO PEREIRA BALES
CPF: ***.714.028-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCO AURELIO & MARCELO PEREIRA BALES 55.414.487/0001-40Ativa	Qualificação 59	05/06/2024	Ver empresa
MM PEREIRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 43.159.781/0001-74Ativa	Sócio	19/04/2023	Ver empresa
MEL MODA INTIMA E CONFECCOES LTDA 72.853.815/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	12/12/1996	Ver empresa

Razão social

MARCO AURELIO & MARCELO PEREIRA BALES

55.414.487/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

MM PEREIRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

43.159.781/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

MEL MODA INTIMA E CONFECCOES LTDA

72.853.815/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.