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Pessoa

MARCO AURELIO NIQUINI

***.811.986-**

Empresas vinculadas

NECCHINI INCORPORADORA LTDA

42.915.667/0001-64

ALFA SAO FRANCISCO VISTORIA VEICULAR LTDA

50.442.090/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO NIQUINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO NIQUINI
CPF: ***.811.986-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NECCHINI INCORPORADORA LTDA 42.915.667/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2023	Ver empresa
ALFA SAO FRANCISCO VISTORIA VEICULAR LTDA 50.442.090/0001-49Baixada	Sócio	25/04/2023	Ver empresa
HOTEL RECANTO DO OURO LTDA 34.086.731/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2019	Ver empresa
JFM PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.886.079/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2015	Ver empresa
POUSADA CASA GRANDE LTDA. 41.771.643/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2014	Ver empresa
HOTEL POUSADA MINAS DE OURO PRETO LTDA. 11.963.796/0001-02Baixada	Sócio	02/10/2014	Ver empresa

Razão social

NECCHINI INCORPORADORA LTDA

42.915.667/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Razão social

ALFA SAO FRANCISCO VISTORIA VEICULAR LTDA

50.442.090/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2023

Razão social

HOTEL RECANTO DO OURO LTDA

34.086.731/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

JFM PARTICIPACOES PATRIMONIAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.886.079/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

POUSADA CASA GRANDE LTDA.

41.771.643/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2014

Razão social

HOTEL POUSADA MINAS DE OURO PRETO LTDA.

11.963.796/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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