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Pessoa

MARCO AURELIO MOURAO E ROCHA

***.929.611-**

Empresas vinculadas

CM FINANCIAL CONSULTING BUSINESS LTDA

48.946.121/0001-57

FORDETAIL LTDA

48.642.153/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO MOURAO E ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO MOURAO E ROCHA
CPF: ***.929.611-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CM FINANCIAL CONSULTING BUSINESS LTDA 48.946.121/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
FORDETAIL LTDA 48.642.153/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2022	Ver empresa
MOURAO TINTAS LTDA 35.554.616/0001-99Ativa	Sócio	08/03/2022	Ver empresa
PRODETAIL INSUMOS AUTOMOTIVOS LTDA 36.180.831/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa
TIP DISTRIBUIDORA LTDA 09.130.619/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2007	Ver empresa

Razão social

CM FINANCIAL CONSULTING BUSINESS LTDA

48.946.121/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

FORDETAIL LTDA

48.642.153/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

MOURAO TINTAS LTDA

35.554.616/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

PRODETAIL INSUMOS AUTOMOTIVOS LTDA

36.180.831/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Razão social

TIP DISTRIBUIDORA LTDA

09.130.619/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.