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Pessoa

MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA

***.443.687-**

Empresas vinculadas

AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.822.044/0001-20

AMS & SUNASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.215.298/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO MOREIRA DE SOUZA
CPF: ***.443.687-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.822.044/0001-20Ativa	Administrador	22/10/2018	Ver empresa
AMS & SUNASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.215.298/0001-15Ativa	Administrador	15/02/2016	Ver empresa
AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 32.910.234/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	04/11/1998	Ver empresa
AUTO POSTO RIO BRANCO LTDA 25.080.888/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/02/1989	Ver empresa
AUTO POSTO VALPARAISO LTDA 01.143.072/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/02/1985	Ver empresa
M SOUZA E CIA LTDA 00.120.865/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1972	Ver empresa

Razão social

AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.822.044/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

AMS & SUNASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.215.298/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

32.910.234/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1998

Razão social

AUTO POSTO RIO BRANCO LTDA

25.080.888/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/1989

Razão social

AUTO POSTO VALPARAISO LTDA

01.143.072/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1985

Razão social

M SOUZA E CIA LTDA

00.120.865/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.