Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO AURELIO MARCONDES AZAMBUJA

***.992.407-**

Empresas vinculadas

MAA CONSULTORIA EM CAMBIO E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

04.714.216/0001-70

SWAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

73.315.335/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO AURELIO MARCONDES AZAMBUJA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO MARCONDES AZAMBUJA
CPF: ***.992.407-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAA CONSULTORIA EM CAMBIO E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 04.714.216/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2005	Ver empresa
SWAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 73.315.335/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	07/04/2003	Ver empresa
OCTAGON COMER EXP IMP CONS ASSES E PLANEJAMENTO LTDA 32.313.660/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	22/02/1989	Ver empresa

Razão social

MAA CONSULTORIA EM CAMBIO E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

04.714.216/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2005

Razão social

SWAP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

73.315.335/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2003

Razão social

OCTAGON COMER EXP IMP CONS ASSES E PLANEJAMENTO LTDA

32.313.660/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.