Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO AURELIO LUZ GONCALVES

***.080.001-**

Empresas vinculadas

L.M.T.S.P.E.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.565.289/0001-36

RIZA M&A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

30.822.339/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO LUZ GONCALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO LUZ GONCALVES
CPF: ***.080.001-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.M.T.S.P.E.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.565.289/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2022	Ver empresa
RIZA M&A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 30.822.339/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	10/10/2018	Ver empresa
RIZA CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S.A. 26.683.264/0001-80Ativa	Presidente	30/03/2017	Ver empresa
RIZA HOLDING S.A. 26.683.255/0001-90Ativa	Presidente	10/03/2017	Ver empresa
SERIFOS PARTICIPACOES LTDA 17.658.515/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2012	Ver empresa
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada	Sócio	18/05/2010	Ver empresa

Razão social

L.M.T.S.P.E.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.565.289/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Razão social

RIZA M&A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

30.822.339/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Razão social

RIZA CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S.A.

26.683.264/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2017

Razão social

RIZA HOLDING S.A.

26.683.255/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2017

Razão social

SERIFOS PARTICIPACOES LTDA

17.658.515/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2012

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.