Pessoa
MARCO AURELIO LUI
Empresas vinculadas
ITUCASH SECURITIZADORA S.A
ITUCASH FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
MARCO AURELIO LUI
Informações básicas
- Nome
- MARCO AURELIO LUI
- CPF
- ***.566.668-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ITUCASH SECURITIZADORA S.A 53.823.138/0001-57Ativa | Diretor | 06/02/2024 | Ver empresa |
ITUCASH FOMENTO MERCANTIL LTDA 09.046.868/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 22/05/2015 | Ver empresa |
Razão social
ITUCASH SECURITIZADORA S.A
53.823.138/0001-57
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/02/2024
Razão social
ITUCASH FOMENTO MERCANTIL LTDA
09.046.868/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.