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Pessoa

MARCO AURELIO HESS DE SOUZA

***.645.659-**

Empresas vinculadas

K3 COMERCIO E LOGISTICA LTDA

53.216.324/0001-28

COSMOS SECURITIZADORA SA

46.688.722/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO HESS DE SOUZA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO HESS DE SOUZA
CPF
***.645.659-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

K3 COMERCIO E LOGISTICA LTDA

53.216.324/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

COSMOS SECURITIZADORA SA

46.688.722/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CENTURION - ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE AERONAVE

44.326.348/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

K7 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

42.254.328/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION FACCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

21.482.438/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Ver empresa

Razão social

ILHA DE NANTES RESIDENCIAL CONSTRUCAO DE EDIFICIO LTDA

13.686.926/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2016

Ver empresa

Razão social

MONTE EVEREST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

85.136.471/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

ORION SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

12.338.796/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

KB HOTELARIA LTDA

07.413.122/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2005

Ver empresa

Razão social

MHS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.391.416/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2001

Ver empresa

Razão social

MHS HOTELARIA LTDA

03.668.926/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2000

Ver empresa

Razão social

K2 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

01.167.639/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1996

Ver empresa

Razão social

HOTEL FAZENDA SANTO ANTONIO LTDA

76.837.566/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/1983

Ver empresa

Razão social

ADRO INDUSTRIAL DE ROUPAS LIMITADA

75.885.988/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.