Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO AURELIO GERMINIANI

***.847.858-**

Empresas vinculadas

MARCIO ROGERIO GERMINIANI E OUTRO

23.131.776/0001-46

MMG TRANSPORTES E SERVICOS RURAIS LTDA

18.376.932/0001-07
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO GERMINIANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO GERMINIANI
CPF
***.847.858-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MARCIO ROGERIO GERMINIANI E OUTRO

23.131.776/0001-46

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/08/2015

Ver empresa

Razão social

MMG TRANSPORTES E SERVICOS RURAIS LTDA

18.376.932/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

CHACARA NOSSA SENHORA

09.104.482/0001-02

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Razão social

MARCIO ROGERIO GERMINIANI E OUTROS

08.866.242/0001-74

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2007

Ver empresa

Razão social

MARCO AURELIO GERMINIANI E OUTROS

08.514.753/0001-27

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

MARCIO ROGERIO GERMINIANI E OUTROS

08.276.288/0001-33

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/09/2006

Ver empresa

Razão social

SERGIO GERMINIANI E OUTROS

08.224.668/0001-24

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.