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Pessoa

MARCO AURELIO DOS SANTOS BORBA

***.922.161-**

Empresas vinculadas

TRANSFERENCIA SEGURA TECNOLOGIA LTDA

60.884.298/0001-71

LAGO DO CAFE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

47.310.654/0001-85
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO DOS SANTOS BORBA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO DOS SANTOS BORBA
CPF
***.922.161-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TRANSFERENCIA SEGURA TECNOLOGIA LTDA

60.884.298/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

LAGO DO CAFE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

47.310.654/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

MIRADOR INVESTIMENTOS SA

07.071.135/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2022

Ver empresa

Razão social

PARANAIBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.783.642/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2022

Ver empresa

Razão social

AGRIOT TECNOLOGIA LTDA

41.815.316/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2021

Ver empresa

Razão social

SOLID RENTAL SA

15.086.280/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

ONIQ SA

30.205.662/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2019

Ver empresa

Razão social

BF2 PARTICIPACOES LTDA

31.239.472/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

BF1 PARTICIPACOES LTDA

15.781.460/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

MUNDIBANK PAGAMENTOS SA

30.263.189/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

AF TECNOLOGIA E ARRECADACAO SA - EM LIQUIDACAO

30.203.760/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

SOLID AGRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.371.195/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.