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Pessoa

MARCO AURELIO DELLA LUCIA

***.125.336-**

Empresas vinculadas

CFAL CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA

10.264.969/0001-23

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AIDA GUIMARAES PEREIRA

20.186.334/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO DELLA LUCIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO DELLA LUCIA
CPF: ***.125.336-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CFAL CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA 10.264.969/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO BENEFICIENTE AIDA GUIMARAES PEREIRA 20.186.334/0001-09Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MAXICARBO EMPREENDIMENTOS AGROSILVICULTURAIS E PECUARIOS LTD 04.233.240/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2001	Ver empresa
CARBOFIX EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA 03.301.519/0001-06Ativa	Sócio	15/07/1999	Ver empresa
ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.168.660/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1999	Ver empresa
ASSESSORIA DE MERCADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 01.500.526/0001-01Baixada	Sócio	24/10/1996	Ver empresa

Razão social

CFAL CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA

10.264.969/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICIENTE AIDA GUIMARAES PEREIRA

20.186.334/0001-09

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MAXICARBO EMPREENDIMENTOS AGROSILVICULTURAIS E PECUARIOS LTD

04.233.240/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2001

Razão social

CARBOFIX EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

03.301.519/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/1999

Razão social

ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.168.660/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1999

Razão social

ASSESSORIA DE MERCADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.500.526/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.