Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO AURELIO DA SILVA

***.747.499-**

Empresas vinculadas

MAHI INVEST CAPITAL LTDA

54.885.597/0001-28

MARCO AURELIO DA SILVA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

82.110.156/0001-90

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO DA SILVA
CPF: ***.747.499-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAHI INVEST CAPITAL LTDA 54.885.597/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa
MARCO AURELIO DA SILVA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 82.110.156/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2022	Ver empresa
TAJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 44.808.530/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
WELTWEIT SERVICE LTDA. 03.087.375/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2013	Ver empresa
DOMINIO SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA 02.922.707/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM ITAPUA 81.154.528/0001-17Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DOMINIO ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06.056.088/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2005	Ver empresa
PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 85.187.045/0001-70Baixada	Sócio	21/02/1994	Ver empresa

Razão social

MAHI INVEST CAPITAL LTDA

54.885.597/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Razão social

MARCO AURELIO DA SILVA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

82.110.156/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

TAJU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.808.530/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Razão social

WELTWEIT SERVICE LTDA.

03.087.375/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

DOMINIO SERVICOS DE DIGITALIZACAO LTDA

02.922.707/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM ITAPUA

81.154.528/0001-17

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DOMINIO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

06.056.088/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2005

Razão social

PRIM INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

85.187.045/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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