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Pessoa

MARCO AURELIO CUNICO

***.651.879-**

Empresas vinculadas

PERRU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

05.585.970/0001-10

SPE - EDIFICIO CASTELLO VERTICALE LTDA

22.576.443/0001-68
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO CUNICO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO CUNICO
CPF
***.651.879-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

PERRU CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

05.585.970/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2017

Ver empresa

Razão social

SPE - EDIFICIO CASTELLO VERTICALE LTDA

22.576.443/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2015

Ver empresa

Razão social

SOLUCAO REFORMAS E MANUTENCOES LTDA

21.556.742/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO TWARDLAND RESIDENCE

11.679.282/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

ARCADIA INCORPORADORA DE OBRAS LTDA

12.454.371/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO CASTELLO VERTICALE

12.208.761/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL GOLF CLUB INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

11.824.587/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

PUERTO MADERO INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

11.813.356/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Razão social

VILLAS DA GRACIOSA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

11.813.556/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

ARC DE TRIOMPHE INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

09.514.110/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.