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Pessoa

MARCO AURELIO CARVALHO

***.672.759-**

Empresas vinculadas

LOGOS ADMINISTRACAO E HOLDING LTDA

40.492.880/0001-85

SMART PROCESS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

26.237.500/0001-35
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO CARVALHO
CPF
***.672.759-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOGOS ADMINISTRACAO E HOLDING LTDA

40.492.880/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

SMART PROCESS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

26.237.500/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

MCORP INFORMATICA LTDA

01.300.959/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2014

Ver empresa

Razão social

YMAGINE COMERCIO DE LIVROS E PRODUTOS DE YOGA LTDA

07.152.199/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.