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Pessoa

MARCO AURELIO CAPUTO

***.638.348-**

Empresas vinculadas

HF1 CAPUTO HOLDING LTDA

54.074.864/0001-87

CCGAS-BR EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

52.355.399/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO CAPUTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO CAPUTO
CPF: ***.638.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HF1 CAPUTO HOLDING LTDA 54.074.864/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
CCGAS-BR EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 52.355.399/0001-27Ativa	Sócio	28/09/2023	Ver empresa
CAPUTO & CAPUTO HOLDING LTDA 49.611.990/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2023	Ver empresa
MSC CONSULTORIA LTDA 05.164.628/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2002	Ver empresa
MAGNO COMERCIAL LTDA 05.071.361/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	10/05/2002	Ver empresa
RENOVA COMERCIAL, IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONSULTORIA LTDA. 62.580.899/0001-16Baixada	Sócio	22/02/2001	Ver empresa

Razão social

HF1 CAPUTO HOLDING LTDA

54.074.864/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

CCGAS-BR EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

52.355.399/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

CAPUTO & CAPUTO HOLDING LTDA

49.611.990/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

MSC CONSULTORIA LTDA

05.164.628/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2002

Razão social

MAGNO COMERCIAL LTDA

05.071.361/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2002

Razão social

RENOVA COMERCIAL, IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONSULTORIA LTDA.

62.580.899/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.