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Pessoa

MARCO AURELIO BIASI SILVA

***.956.396-**

Empresas vinculadas

EPSHOP HOLDING LTDA

58.281.885/0001-24

ARCOM SA

25.769.266/0001-24
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO BIASI SILVA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO BIASI SILVA
CPF
***.956.396-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

EPSHOP HOLDING LTDA

58.281.885/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

ARCOM SA

25.769.266/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

CS PREA EMPREENDIMENTOS LTDA

51.576.913/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

CENTER SHOPPING SA

38.720.884/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

GHIA NAGRO PARTICIPACOES LTDA

43.239.644/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

GHIA HENT PARTICIPACOES LTDA

43.437.713/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2022

Ver empresa

Razão social

NAM PARTICIPACOES LTDA

43.246.983/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

GAGI PARTICIPACOES LTDA

41.609.517/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

I3E PARTICIPACOES LTDA

41.535.820/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

9INE EMPREENDIMENTOS LTDA

13.971.220/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

BSILVA HOLDING LTDA

40.083.616/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

EGM PARTICIPACOES LTDA

15.194.506/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

MGE IMOBILIARIA LTDA

20.692.773/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

DLN PARTICIPACAO LTDA

35.603.401/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA

11.299.924/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

D&M PARTICIPACOES LTDA

31.104.711/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

GHIA GESTAO DE RECURSOS LTDA

35.070.686/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

ALMA CONSULTORIA LTDA

32.871.556/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

ALGIMA PARTICIPACOES LTDA

32.820.695/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

AMARETTO GOIANIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.928.973/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2015

Ver empresa

Razão social

AMORA ALIMENTOS LTDA

21.880.879/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Razão social

MAB PARTICIPACOES LTDA

15.416.442/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.